ОАО "Гарант Инвест", ПО "Гарант Кредит",
Финансовый Холдинг "Гарант Инвест Холдинг"
ПО СП "Регион Центр" и др. структуры

Данная подборка содержит информацию об инвестиционных программах, которые предлагались вкладчикам и сотрудникам компаний ОАО “Гарант Инвест” и ПО “Гарант Кредит” в период с 2003 по 2007 гг.

• Подборка программ (9 стр., 1.5 МБ)

Читать дальше »

Данный аналитический отчет был составлен на основе фактов истории ОАО “Гарант Инвест” и его руководства.

Изначально Федан В.А. создавал компанию будучи небогатым человеком, с уровнем мышления доктора наук, который является в определенной степени известным, но не имеющим прочной системы знаний по экономике, финансам и теории инвестирования. «Сидя у себя на даче, я читал Кийосаки и думал, почему я такой умный, но такой бедный». В этот момент у Федана зародились мысли о создании компании с применением идеи известного инвестора Р.Кийосаки в нашей стране.

Поэтому с момента начала деятельности ОАО «Гарант Инвест» система была построена на окружении себя специалистами в этих областях. Одними из первых помощников Президента ОАО «Гарант Инвест» были, в прошлом его одноклассница по общеобразовательной школе - Мухина Наталья Николаевна (доктор экономических наук, профессор, блестящий лектор), а также Пинегина Лариса Михайловна (кандидат экономических наук, практик в размещении денежных средств, специалист в области инвестирования). В силу имеющихся связей Пинегиной Л.М. Федан В.А. снимает площади в Доме Экономиста, расположенного по ул. Тверской, 22а, что создает видимость прочной компании, так как у многих ассоциация компании начинается, что называется, «с двери», или вывески. См.также пункт 1 данной статьи. Читать дальше »

Описание методов общения Федана В.А. (2 стр., 0.4 МБ)

Очень интересный документ, составленый одним из людей, приближенных к управляющей верхушке компании.

В частности, в нем рассказывается о методах деятельности Федана В.А:

“Лидеры, которые достигали высокого уровня и становились самостоятельными личностями Компании со своей точкой зрения, и пытающиеся принять участие в распределении финансовых потоков , интересующиес, как именно распределяются денежные средства, попадали в следующую ситуацию. Федан В.А. изначально возвышал и хвалил лидера, затем говорил о нем плохо третьим лицам, в отсутствие адресата, какое-то время избегал встреч, а затем и расставался с руководителем или лидером структуры, обвиняя его в какой-то незначительной ерунде, зачастую передавая (его) структуру (своей жене) Федан Н.И.”

Далее описывается, что произошло с Пинегиной Ларисой Михайловной, и почему она ушла из компании.

Также подробно описывается момент кризиса лета 2006г, когда генеральный директор ОАО “Гарант Инвест” Сергей Косицын (брат жены Федана В.А.) повел себя неадекватно с комиссией ФСФР и таким образом вынудил оную остановить действие лицензий. В период с августа по октябрь 2006г. семья Федана В.А. (он сам, его жена и Косицын) не на шутку струсили и даже просили помощи и поддержки со стороны инвесторов, так как за деятельность ОАО “Гарант Инвест” можно было сесть в тюрьму.

“Радости Федан В.А. не было предела, когда он нашел способ выйти из этой ситуации, свалив все долги и обязательства на ПО “Гарант Кредит”, убедив Джасыбаеву М.Р. возглавить Правление ПО, ссылаясь на то, что “я смертельно болен, мне нужна операция… , а вот через пару месяцев я все активы передам в ПО”. В итоге он не сдержал свои обещания. С этого момента Правление ПО начинает формировать активы на легальной основе, что задевает Федана В.А., так как он мыслил только категориями “финансовой пирамиды”, а не инвестиций, о которых он столько вещал с высоких трибун. Видимо, в этот момент он уже готовился к тому, как сойти с арены, перестав с февраля 2007г. выплачивать инвестиционный доход офисам.”

Документ также упоминает Блинова Е.И., Мухину Н.Н. и Репина А.А.

Письмо поверенного “Гарант Кредита” к своим коллегам (1 стр., 0.25 МБ)

Еще одно письмо от поверенного из регионов, который указывает, сколько семья Федана В.А. вывела денег в период ноябрь 2006 - январь 2007гг. А именно около 90 млн. долларов США наличными.

баланс за 2006 год (2 стр., 0.1 МБ)

Средства переданные в доверительное управление 287,371,000 рублей. Это безналичный расчет, который составлял 4% от общего потока вложений к концу 2006г.

отчет за май 2006г. (1 стр., 0.4 МБ) - подпись Федан Н.И. и бухгалтера ОАО “Гарант Инвест”

отчет за август 2006г. (1 стр., 0.4 МБ) - подпись Федан Н.И. и бухгалтера ОАО “Гарант Инвест”

С мая по август 2006 года соотношение привлекаемых финансов по наличному и безналичному расчетам изменилось почти в 30 раз в пользу наличных.

отчет за ноябрь 2006г. (1 стр., 0.5 МБ) - подпись Никоновой Е.С. и того же бухгалтера из структуры

отчет за декабрь 2006г. (1 стр., 0.6 МБ) - подпись Никоновой Е.С. и того же бухгалтера из структуры

К концу 2006г. приток безналичных вложений практически иссяк, при этом размер наличных поступлений увеличился в несколько раз.

сводная таблица вкладов по системе из региона за июнь 2006г. (1 стр., 0.15 МБ) - печать ОАО “Гарант Инвест”

сводная таблица вкладов по системе из региона за июль 2006г. (1 стр., 0.15 МБ) - печать ПО “Гарант Кредит”

В сводных таблицах меняются названия столбцов ( “Зарплата” на “Кол-во баллов ПО” ) и печати. Все остальное остается тем же.

При переходе с ОАО “Гарант Инвест” на ПО “Гарант Кредит” не меняется ни принцип приема вкладов, ни ответственные за его сбор, ни контролирующая сторона. Семья Федана В.И. оставляет за собой полный контроль.

Важное примечание:

Документов, доказывающих данный факт, существует очень много. Каждый поверенный, привозящий деньги и отчеты ежемесячно, имел подобные отчеты и таблицы. Очень важно сохранить эти документы или их копии, так как они являются доказательством того, куда уходили деньги вкладчиков.

Все конечные суммы в долларах США.

Информационный Бюллетень “Гарант Инвест” 2006 г. №4(8) (114 стр., 27.3 МБ)

Информационный Бюллетень “Гарант Инвест” 2006 г. №3(7) (70 стр., 17.2 МБ)

Существует подозрение, что журнал был выпушен поззже, чем указано в журнале, то есть в 2005 году. Если у вас есть подтверждение или опровержение этому, пожалуйста, оставьте комментарий.

сертификаты награждения (2 стр., 0.3 МБ)

Федан В.А. подписывал сертификаты награждения как в ОАО “Гарант Инвест”, так и в ПО “Гарант Кредит”, оставаясь у “руля” компании все это время. Сертификаты отличаются только печатями.

Маркетинг план - это документ, в котором приведены расчеты вознаграждения работникам компании в зависимости от привлеченных капитала и людей. Способ расчетов регулярно менялся. В данной статье прилагается вариант от августа 2006 года.

• маркетинг план (7стр., 0.3 МБ)

1 августа 2006г. Федан В.А. объявляет о создании и начале работе “Гарант Инвест Холдинг”, который объединял в себя несколько организаций, в том числе недавно созданное ПО “Гарант Кредит”, “Межрегиональный Инвестиционный Брокерский Центр” и др. - письмо Федана В.А. сотрудникам и вкладчикам (1 стр., 0.9 МБ)

Структура холдинга выглядела так. К сожалению, данных о регистрации данного образования ни в гос.реестре, ни в налоговой, ни устава нет. Это позволяет сделать выводы, что “Гарант Инвест Холдинг” был виртуальной компанией, нигде официально зарегистрированной. На все документы впоследствии ставилась печать ПО “Гарант Кредит”. Название “Гарант Инвест Холдинг” встречалось только в неофициальных документах, например, в информационных бюллетенях, или в презентациях лекций.

Если у вас есть информация, опровергающая данное утверждение, убедительная просьба выслать её администрации сайта для ознакомления и коррекции данной статьи.

26 июля 2006г. ФСФР приостанавливает действие лицензии ОАО “Гарант Инвест”:

пункт 5 пресс-релиза ФСФР:

5. Приостановить действие лицензии на срок до 25 января 2007 года профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08572-001000, выданной 11.08.2005 Федеральной службой по финансовым рынкам открытому акционерному обществу «Гарант Инвест» в связи с нарушением лицензионных требований и условий.

Позднее, 2 августа тг., в интервью заместителя руководителя ФСФР России В.Ю. Стрельцова агентству ПРАЙМ-ТАСС о новых законодательных и нормативных документах ФСФР России задается вопрос:

Вопрос: Еще одна недавняя приостановка лицензии - ОАО “Гарант Инвест”, компания еще в начале 2005г. обещала доходность в 66 проц годовых, почему ФСФР отреагировала только сейчас?

Ответ: В процессе осуществления надзорно-контрольной деятельности мы провели проверку, выявили грубейшие нарушения и приостановили лицензию.

Вообще хотелось бы предостеречь частных лиц от участия в финансовых организаций, предлагающих гарантированную доходность. К сожалению, это вызывает в памяти финансовые пирамиды 90-х годов. Необходимо, прежде чем вкладывать свои средства, оценить надежность компании, посмотреть как компания работает, оценить ее рыночную составляющую, сравнить с работой других компаний. Ведь обещание дохода в 66 проц годовых - это негативный сигнал для нормального человека. К сожалению, такие случаи еще бывают.

Одновременно с этим Федан В.А. в своем письме о создании “Гарант Инвест Холдинга” пишет про приостановление этой лицензии в спокойной форме, успокаивая консультантов и инвесторов тем, что у Холдинга есть еще 4 лицензии:

оставшая лицензия на брокерскую деятельность ОАО “Гарант Инвест” и 3 лицензии на дочернюю фирму “Межрегиональный Инвестиционный Брокерский Центр”, выданные 18 апреля 2006г.

Позднее, 25 января 2007г. ФСФР аннулирует приостановленную лицензию ОАО “Гарант Кредит”, а потом и последнюю лицензию - на брокерскую деятельность. “МИБЦ” потеряет свои лицензии в конце 2007г.

Информационный Бюллетень “Гарант Инвест” 2006 г. №2(6) (118 стр., 31МБ)

18 апреля “дочернее” предприятие компании ОАО “Гарант Инвест” - ООО “Межрегиональный Инвестиционный Брокерский Центр”, которое получило ОГРН 23 января 2006г. , получает 3 лицензии - пункт 12 пресс-релиза:

12. Выдать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, следующим организациям:

- общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный Инвестиционный Брокерский Центр» на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами сроком на три года.

Федан В.А. готовится к потере компанией ОАО “Гарант Инвест” своей лицензии из-за нарушений в работе.