ОАО "Гарант Инвест", ПО "Гарант Кредит",
Финансовый Холдинг "Гарант Инвест Холдинг"
ПО СП "Регион Центр" и др. структуры

Описание методов общения Федана В.А. (2 стр., 0.4 МБ)

Очень интересный документ, составленый одним из людей, приближенных к управляющей верхушке компании.

В частности, в нем рассказывается о методах деятельности Федана В.А:

“Лидеры, которые достигали высокого уровня и становились самостоятельными личностями Компании со своей точкой зрения, и пытающиеся принять участие в распределении финансовых потоков , интересующиес, как именно распределяются денежные средства, попадали в следующую ситуацию. Федан В.А. изначально возвышал и хвалил лидера, затем говорил о нем плохо третьим лицам, в отсутствие адресата, какое-то время избегал встреч, а затем и расставался с руководителем или лидером структуры, обвиняя его в какой-то незначительной ерунде, зачастую передавая (его) структуру (своей жене) Федан Н.И.”

Далее описывается, что произошло с Пинегиной Ларисой Михайловной, и почему она ушла из компании.

Также подробно описывается момент кризиса лета 2006г, когда генеральный директор ОАО “Гарант Инвест” Сергей Косицын (брат жены Федана В.А.) повел себя неадекватно с комиссией ФСФР и таким образом вынудил оную остановить действие лицензий. В период с августа по октябрь 2006г. семья Федана В.А. (он сам, его жена и Косицын) не на шутку струсили и даже просили помощи и поддержки со стороны инвесторов, так как за деятельность ОАО “Гарант Инвест” можно было сесть в тюрьму.

“Радости Федан В.А. не было предела, когда он нашел способ выйти из этой ситуации, свалив все долги и обязательства на ПО “Гарант Кредит”, убедив Джасыбаеву М.Р. возглавить Правление ПО, ссылаясь на то, что “я смертельно болен, мне нужна операция… , а вот через пару месяцев я все активы передам в ПО”. В итоге он не сдержал свои обещания. С этого момента Правление ПО начинает формировать активы на легальной основе, что задевает Федана В.А., так как он мыслил только категориями “финансовой пирамиды”, а не инвестиций, о которых он столько вещал с высоких трибун. Видимо, в этот момент он уже готовился к тому, как сойти с арены, перестав с февраля 2007г. выплачивать инвестиционный доход офисам.”

Документ также упоминает Блинова Е.И., Мухину Н.Н. и Репина А.А.

Письмо поверенного “Гарант Кредита” к своим коллегам (1 стр., 0.25 МБ)

Еще одно письмо от поверенного из регионов, который указывает, сколько семья Федана В.А. вывела денег в период ноябрь 2006 - январь 2007гг. А именно около 90 млн. долларов США наличными.

По существу, компания «Гарант Инвест», начавшая свою деятельность в 2002-ом году, не является нововведением. Задолго до появления компании «Гарант Инвест» совмещение MLM и доверительного управления средствами граждан во всех развитых странах уже прошло. Власти, хорошо усвоив урок, запретили эту форму деятельности в силу того, что это является завуалированной формой «финансовой пирамиды». Руководитель компании Федан Владимир Андреевич, видимо, этого не знал и совместил основные методы сетевого маркетинга вместе с принципами «финансовой пирамиды», уже зарекомендовавшими себя в нашей стране в девяностые годы. Он замаскировал эту деятельность виртуальными активами, агрессивной образовательной кампанией и связями с известными людьми.

Компания привлекала вкладчиков по схеме сетевого маркетинга (MLM), предлагая им так называемый «финансовый продукт». То есть деньги в обмен на вложенные деньги. Хоть сетевой маркетинг и является признанным и довольно успешным способом ведения бизнеса во всем мире, продажа «финансового продукта» или финансовых обещаний попросту запрещена. MLM компании продают или продукцию, или сервис. Но не деньги, а тем более за счет «нижних» уровней системы.

Федан В.А., будучи доктором медицинских наук, много лет изучал человеческий мозг. Этот опыт сыграл огромную роль в построении системы «Гарант Инвест», создания иерархии, дозированной подачи информации, сложной системы поощрений и мотивации сотрудников, а также мощного аппарата идеологического давления. Сотрудники нижнего и среднего звена подвергались постоянной идеологической обработке через регулярные и обязательные для продвижения по карьерной лестнице семинары, форумы, школы, лекции и презентации. У компании был штат из профессиональных лекторов, который на постоянной основе осуществлял обучение персонала компании. Сотрудники высшего уровня управления компанией часто проводили семинары по разным городам России и всего мира, совмещая приятное с полезным. Это не только не скрывалось, а наоборот выставлялось напоказ и преподносилось с идеей – «мол, вот как вы добьётесь финансовой независимости и свободы, так и сможете вести подобный образ жизни». Читать дальше »

Обращение поверенного “Гарант Кредита” к своим коллегам и пайщикам (2 стр., 0.8 МБ)

Основные факты (по мнению редактора) выделены красным.

Совместная претензия Федану В.А. от 379 пайщиков ПО “Гарант Инвест”(19 стр., 5.6 МБ)

Совместная претензия Федану В.А от 887 пайщиков ПО “Гарант Инвест”(36 стр., 6.7 МБ)

Совместное обращение к кандидату в Президенты РФ Медведеву Д.А. от поверенных и 105 пайщиков ПО “Гарант Кредит”(7стр., 2.5 МБ)

Скан заявления в МВД, Генеральную Прокуратуру и ФСБ России от поверенного ПО “Гарант Кредит” (4 стр., 1 Mb)

Скан заявления в УВД и прокуратуру Вологодской области от поверенных ПО “Гарант Кредит”. (4 стр., 0.9 МБ)

Скан заявления в правоохранительные органы от поверенного ПО “Гарант Кредит” (3 стр., 1.2 МБ)

Как правильно написать заявление в правоохранительные органы - шаблон для поверенного (1 стр., 0.12 МБ)

Оперуполномоченный Чадов Дмитрий Сергеевич, 6 отдел УБОП ГУВД по г.Москве, тел 694 97 06, дежурная часть 694 85 44, получил следующую информацию в середине ноября 2007 г - скан документа (1 стр., 0.2 МБ).

В документе описывается:

• Как продавался офис компании “Гарант Инвест Холдинг” на Короленко, 8, г.Москва
• Как отмывались и выводились денежные средства через фирму Федана “Гарант Инвест Лимитед”
• Кто на настоящий момент является реальным владельцем всей собственности компании в Черногории
• Куда переводились средства пайщиков ПО “Гарант Кредит”

Если у вас есть дополнительная информация по махинациям и мошенничеству, связанных с компаниями ОАО “Гарант Инвест”, ПО “Гарант Кредит” и др. афилированных организаций, просьба сообщить об этом по телефону выше, или в комментариях.

• Письмо поверенным (2 стр., 0.1 МБ)
• Письмо Федану В.А. (2 стр., 0.1 МБ)

Цитата из письма Федану В.А.:

Комиссия, рассмотрев необходимые документы по деятельности ПО «Гарант Кредит» и ПОРП «МИЛБИ» пришла к следующим выводам:
1.Все решения и действия законны, зафиксированы документально юридически правильно.
2. Экономические ожидания от участия в проектах говорят об их перспективности, высокой ожидаемой доходности. Активы принадлежат ПО «Гарант Кредит».

В СКК входят также Коршунова Л.В., Луканина Л.П., которые позже будут примут противоположную точку зрения, а именно Федана В.А.

• Письмо (1 стр., 0.1 МБ)

Текст письма:

“Обращаю Ваше внимание на следующее:

1. Программа “Старт Инвестора” не входит в маркетинг.
2. Оплата по программе “Старт Инвестора” по наличному и безналичному расчету.
3. Оплата по программам “Старт Инвестора” с 20 сентября 2007г. по безналичному расчету производится только по реквизитам ПО “БалтСоюз”.
4. Договора и программы ПО “БалтСоюз” находятся в Центральном офисе.”

Комментарии:

• Войдя в программу “Старт Инвестора” на три года, пайщик мог получить сертификаты ПО “Милби”
• Программа не входила в маркетинг, то есть по ней не начислялись сетевые бонусы
• Джасыбаева М.Р. настоятельно требовала переход на легальный безналичный расчет. При этом Федан В.А. продолжает настаивать на наличном расчете в том числе.
• Почему ПО “Гарант Кредит” должно отдавать деньги своих пайщиков, вступивших в программу “Старт Инвестора”, совершенно другой организации ПО “БалтСоюз” (которая является полностью подконтрольной Федану В.А.)?
• Федан В.А. продолжает проталкивать свою стратегию по созданию региональных ПО, которые должны на себя взять долговые обязательства холдинга “Гарант Инвест”, и тем самым уйти от ответственности за необеспеченные обязательства.

отчет за апрель 2007г. (1 стр., 0.4 МБ) - на отчетах отсутствует подпись принимающих.

Приход финансов по структуре региона гораздо ниже выплат по процентным обязательствам и вознаграждениям.

Все конечные суммы в долларах США.

“УВАЖАЕМЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ !
ДОВОДИМ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ, ЧТО С ФЕВРАЛЯ МЕСЯЦА 2007 года
МИНИМУМ ДЕСЯТЬ
ДОГОВОРОВ О ВСТУПЛЕНИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАРАНТ КРЕДИТ» ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ
С УВАЖЕНИЕМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ДЖАСЫБАЕВА М. Р.”

распоряжение (1 стр., 0.1 МБ)

отчет за май 2006г. (1 стр., 0.4 МБ) - подпись Федан Н.И. и бухгалтера ОАО “Гарант Инвест”

отчет за август 2006г. (1 стр., 0.4 МБ) - подпись Федан Н.И. и бухгалтера ОАО “Гарант Инвест”

С мая по август 2006 года соотношение привлекаемых финансов по наличному и безналичному расчетам изменилось почти в 30 раз в пользу наличных.

отчет за ноябрь 2006г. (1 стр., 0.5 МБ) - подпись Никоновой Е.С. и того же бухгалтера из структуры

отчет за декабрь 2006г. (1 стр., 0.6 МБ) - подпись Никоновой Е.С. и того же бухгалтера из структуры

К концу 2006г. приток безналичных вложений практически иссяк, при этом размер наличных поступлений увеличился в несколько раз.

сводная таблица вкладов по системе из региона за июнь 2006г. (1 стр., 0.15 МБ) - печать ОАО “Гарант Инвест”

сводная таблица вкладов по системе из региона за июль 2006г. (1 стр., 0.15 МБ) - печать ПО “Гарант Кредит”

В сводных таблицах меняются названия столбцов ( “Зарплата” на “Кол-во баллов ПО” ) и печати. Все остальное остается тем же.

При переходе с ОАО “Гарант Инвест” на ПО “Гарант Кредит” не меняется ни принцип приема вкладов, ни ответственные за его сбор, ни контролирующая сторона. Семья Федана В.И. оставляет за собой полный контроль.

Важное примечание:

Документов, доказывающих данный факт, существует очень много. Каждый поверенный, привозящий деньги и отчеты ежемесячно, имел подобные отчеты и таблицы. Очень важно сохранить эти документы или их копии, так как они являются доказательством того, куда уходили деньги вкладчиков.

Все конечные суммы в долларах США.

сертификаты награждения (2 стр., 0.3 МБ)

Федан В.А. подписывал сертификаты награждения как в ОАО “Гарант Инвест”, так и в ПО “Гарант Кредит”, оставаясь у “руля” компании все это время. Сертификаты отличаются только печатями.

1 августа 2006г. Федан В.А. объявляет о создании и начале работе “Гарант Инвест Холдинг”, который объединял в себя несколько организаций, в том числе недавно созданное ПО “Гарант Кредит”, “Межрегиональный Инвестиционный Брокерский Центр” и др. - письмо Федана В.А. сотрудникам и вкладчикам (1 стр., 0.9 МБ)

Структура холдинга выглядела так. К сожалению, данных о регистрации данного образования ни в гос.реестре, ни в налоговой, ни устава нет. Это позволяет сделать выводы, что “Гарант Инвест Холдинг” был виртуальной компанией, нигде официально зарегистрированной. На все документы впоследствии ставилась печать ПО “Гарант Кредит”. Название “Гарант Инвест Холдинг” встречалось только в неофициальных документах, например, в информационных бюллетенях, или в презентациях лекций.

Если у вас есть информация, опровергающая данное утверждение, убедительная просьба выслать её администрации сайта для ознакомления и коррекции данной статьи.