Оперуполномоченный Чадов Дмитрий Сергеевич, 6 отдел УБОП ГУВД по г.Москве, тел 694 97 06, дежурная часть 694 85 44, получил следующую информацию в середине ноября 2007 г - скан документа (1 стр., 0.2 МБ).

В документе описывается:

  • Как продавался офис компании “Гарант Инвест Холдинг” на Короленко, 8, г.Москва
  • Как отмывались и выводились денежные средства через фирму Федана “Гарант Инвест Лимитед”
  • Кто на настоящий момент является реальным владельцем всей собственности компании в Черногории
  • Куда переводились средства пайщиков ПО “Гарант Кредит”

Если у вас есть дополнительная информация по махинациям и мошенничеству, связанных с компаниями ОАО “Гарант Инвест”, ПО “Гарант Кредит” и др. афилированных организаций, просьба сообщить об этом по телефону выше, или в комментариях.