Проверка “Гарант Инвест” и афилированных структур
15.11.2007 |
2007, ОАО Гарант Инвест, ПО Гарант Кредит, Федан, заявление в органы, финансовые махинации
Оперуполномоченный Чадов Дмитрий Сергеевич, 6 отдел УБОП ГУВД по г.Москве, тел 694 97 06, дежурная часть 694 85 44, получил следующую информацию в середине ноября 2007 г - скан документа (1 стр., 0.2 МБ).
В документе описывается:
- Как продавался офис компании “Гарант Инвест Холдинг” на Короленко, 8, г.Москва
- Как отмывались и выводились денежные средства через фирму Федана “Гарант Инвест Лимитед”
- Кто на настоящий момент является реальным владельцем всей собственности компании в Черногории
- Куда переводились средства пайщиков ПО “Гарант Кредит”
Если у вас есть дополнительная информация по махинациям и мошенничеству, связанных с компаниями ОАО “Гарант Инвест”, ПО “Гарант Кредит” и др. афилированных организаций, просьба сообщить об этом по телефону выше, или в комментариях.
Комментариев: 19
Оставить комментарий
Вы должны быть зарегистрированы на сайте, чтобы иметь возможность комментировать.
@mail.ru (28.02.2007 17:10):
<по ГАРАНТ КРЕДИТУ
А что, имелись случаи что кого то обманули за 5 лет?
@mail.ru (28.02.2007 17:20):
<Кроме необоснованных ничем не подтверждённых публикаций в прессе ничего плохого о деятельности компании не находил. Подобным нападкам подверглась компания mageric в феврале этого года http://www.mageric.net/
6ubopguvd@mail.ru (28.02.2007 18:21):
<Нам пока об этом неизвестно.
@mail.ru (01.03.2007 00:52):
<Я лично доверяю компании, и инвесторам с которыми я встречался
6ubopguvd@mail.ru (06.03.2007 09:14):
<Виктор Михайлович, в ходе проверки лиц непосредственно пострадавших не выявлено. В этом Вы абсолютно правы. Концепция, предложенная Феданом абсолютно правильная, вопрос в способе ее осуществления. А именно соотвествия налоговому законодательству и работу по привлеченя вкладов в граждан в соответствии с порядком лицензирования ФСФР РФ.
С уважением. Чадов
@mail.ru(06.03.2007 12:15):
<Спасибо за информацию..
Это в очередной раз потвердило наше доверие к компании
@mail.ru (08.03.2007 02:35):
<если не затруднит прокомментируйте Потребительское Общество АРГО http://web.rpo.ru/doclist.aspx?SecID=20
имело ли оно проблемы с налогообложением?
6ubopguvd@mail.ru (08.03.2007 16:53): <Интересные компании. надо более подробно изучить, что они предлагают. На последний Ваш вопрос отвечать не буду. Вопрос заключается каким образом деньги членов потребитетильского кооператива попадают на рынок ценных бумаг? И попадают ли они вообще на данный рынок. В принципе. Информация достаточна интересна. Спасибо.
а теперь посетите http://piramidam.net/content/view/53/29/
это не чёрный пиар развернутый в интернете, как вы утверждаете. Это обнародованное сообщение поступившее нам от Джасыбаевой её планы развести пайщиков ПО на черных и белых, правильных и неправильных, после чего в её заявлении следовала категория пайщиков безнала которым она обещала платить и нала которым не собиралась платить.
Вам интересны отписки Джасыбаевой и Соколова от 30 августа, после её обещаний при посещении в августе произвести погашение задолженности образовавшейся кооп участку г.Северодвинска с марта 2007г., в запланированной(с 10 до 14часов) встрече по претензиям, “стая” снялась и молча улетела через 40 мин..
А затем бред, понесшийся при тлф.разговоре с Соколовым утвеждавшего, что у нас нет банковских счетов открытых с марта, а иначе бы они незамедлительно начнут перечисления… и письменный и телефонный бред несли депутату Арх обл в моём присутствии.
В 23 ноября,а затем и 20 декабря Фольц сняв ксерокопии моих договоров и банковских платежных документов заявила, что платить мне не будут, поскольку поверенный денег им не передавал???? Очередной бред но уже Фольц по перечислению безнала. Расчет был один на всех общий, ну не полагали они, что все то чем разводили толпу старушек в офисе станет достоянием инета. А ситуация в регионах была аналогичной нашей, но тогда не было информации между регионами и пайщиками. Развитие развязки последством инета вами не воспринималась в серьёз. Вот и вы открыли данный сайт, чтобы манипулируя событиями и фактами, оправдать мошеннические действия правления Джасыбаевой. Мошеннические поясню почему, ни одно её действие не соответствует закону о ПО. Проще, о пайщиках Джасыбаева не задумывалась погруженная в расчеты снятия денег и их количества с каждого пайщика, даже и при переходе в ПО СП, а для чего? Если ранее не выплачивала, кто уже поверит , что станет выплачивать.
Если тебя обманули один раз, человек обманувший тебя - подлец!
Если тебя обманет повторно, то очевидно ты дурак! Что и пришлось повторно проверить на себе перешедшим в ПО СП РЦ.
Добрый день, vik.
Спасибо за Ваше внимание к нашим статьям.
Я так понимаю, первый комментарий это лог вашего разговра с Чадовым?
Да, проверка ПО “Гарант Кредит” была в феврале 2007г. И да, она не выявила никаких нарушений. Джасыбаева М.Р. переводила структуры на безналичный расчет. Наличные деньги, получаемые Федан Н.И. нигде не учитывались, кроме как в отдельно стоящем ноутбуке с отдельной базой по налу. Мне кажется, что эта база не попалась на глаза проверяющим.
Чадов пишет: “в ходе проверки лиц непосредственно пострадавших не выявлено.”
По документам, то есть по безналичному расчету, пострадавших не было. Это проверка и подтвердила. Еще раз уточню. Джасыбаева настаивала только на безналичном расчете. Семья Федан настаивала только на наличном расчете, который нигде не учитывался.
Чадов пишет:”Концепция, предложенная Феданом абсолютно правильная, вопрос в способе ее осуществления. А именно соотвествия налоговому законодательству и работу по привлеченя вкладов в граждан в соответствии с порядком лицензирования ФСФР РФ.”
У о/у Чадова возникают сомнения в способе осуществления концепции, в их соответствии с законами и лицензиями.
Посмотрите на дату вашего диалога. Это февраль-март 2007 года. Сравните ее с датой, когда информация, указанная в статье, была передана Чадову. Это ноябрь 2007 года. Вывод простой. У Чадова на февраль-март информации, указанной в данной статье, не было.
С уважением,
Николай,
администратор.
И снова здравствуйте, vik.
Вы пишете: “Это обнародованное сообщение поступившее нам от Джасыбаевой её планы развести пайщиков ПО на черных и белых, правильных и неправильных, после чего в её заявлении следовала категория пайщиков безнала которым она обещала платить и нала которым не собиралась платить.”
На нашем сайте есть информация о том, что все наличные финансовые потоки контролировала семья Федана В.А. Все выплаты по наличным договорам производила та же семья. Джасыбаева М.Р. этих денег не видела, так как поверенные сначала отвозили их в офис на Короленко, 8, коспиративные квартиры, а потом сдавали в ячейки Ивестсбербанка, к которым был прямой доступ у Никоновой Е.С., то есть у семьи Федана.
С другой стороны она всегда призывала всех пайщиков переходить на безналичный расчет, и именно по этим договорам она и обязалась платить процентные выплаты. Как она могла бы выплатить по договорам, деньги с которых она не получала, мне не представляется возможным.
Вы пишете:
“Вот и вы открыли данный сайт, чтобы манипулируя событиями и фактами, оправдать мошеннические действия правления Джасыбаевой. Мошеннические поясню почему, ни одно её действие не соответствует закону о ПО.”
Данный сайт открыт для того, чтобы воссоздать точную картину происшедших событий, основываясь на документальных фактах, а не на слухах и истериках, возникших на некоторых форумах. Мы размещаем документальную информацию, приходящую к нам от пайщиков и поверенных компаний, входящих в “Гарант Инвест Холдинг”.
Администрация сайта не имеет никакого отношения ни к Джасыбаевой М.Р., ни к Соколову В.В., ни к ОАО “Гарант Инвест”, ни к ПО “Гарант Кредит” и т.д.
С уважением,
Николай,
администратор.
Николай,я пайщик заключая договор ознакомился с п.2.7 произвел оплату удобным мне способом. Безналом через банк на счет, так называемую реинвестицию соответственно вроде бы налом, поскольку вместо денег на свой счет, я получил соответственно еще один фантик с указанной в ней суммой. Или как я должен сделать если на мой счёт так ниразу ни копейки не поступало? Как пайщика меня не интересует способы и методы дальнейшего перемещения денег, меня интересуют сроки выплат. Приезжавшая к нам делегация дудела о дальнейшей работе по сбору денег Джасыбаева рассказывая о ежемесячных личных инвестициях по 17 0000$, не ответила даже просившим по растожению и на лечение пенсионерам остатки от внесенной суммы это посчитайте сами
25$ , 350$ при этом расказывая о своём меценатстве. Лично я не знаю ни одного случая выплат по растоженным договорам и по чрезвычайным обстоятельствам. О чём кроме алчности было составленно мнение нашего лидерского состава регионучаска о руководстве ПО? Крайне возмутило всех, когда Джасыбаева показывая договор со своей факсимильной подписью заявила, что это всего лишь навсего её предложение заполненное нами собственноручно и не более чем филькина грамота. Если хотите получить обращайтесь в “народный суд”, мы судиться не будем но вы поимеете большие проблемы с с дальнейшим получением. Наш “народный суд” состоялся, недоверие к ней вынесено зомбирование на суд не прошло есть более компетентные органы.
Мой личный опро регионов показал, что аналогично везде было одно и то же. Назовите сумму выплаченную по заявлениям о чрезвычайных обстоятелствах, назовите фамилии получивших. Навря ли сможете на всю страну перечислить 2-3 фамилии и регион.
Но я лично знаю что только на нашем участке более сотни неудовлетворённых заявлений на расторжение, более того есть договора по которым уже и наследники не могли получить. Заметьте, это я говорю про месяц июнь-август, когда вместо выплат приобретались ММЗ и прочая, уже для нас неинтересная дребедень, поскольку деньги народ имеет не мешками. Та же Фольц (не понятно какой у неё орган вместо ушей) начинала объяснять в декабре как их обул Федан не имея на руках даже справки, что они лица потерпевшие.
Сгубила Джасыбаеву её жадность и полнейшая безграмотное не понимание связи выполнение договорных условий и к-во обратного их прихода. Выдоенные пайщики её в то время были совершенно не интересны.Как и нам сейчас её дальнейшая судьба. По заслугам каждому, да воздастся!
К стати, на вопрос где же мой компьтер , что полагался с сентября, неужели Федан упер? Да зачам ему столько компьютеров? Фольц нашлась и объяснила, что деньги поверенный на него не сдал. На вопрос, а где же ваш добрый дядя Голомбовский который уже больше года пропечатывает в ведомостях мне компьютер при неполученных деньгах? Вы к стати не Николай Голомбовский который не смог подойти для разъяснений, по причине всеобщей занятсти персанала разводившего толпу бабушек в офисе?
ТАК КАКОЕ ЖЕ МНЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ О РЕГОН ЦЕНТРЕ, уезжая не солоно хлебавши, поручил Огородникову младшему передать подъезжающим нашим, через 3-4 дня В КАЧЕСТВЕ ПРОВЕРКИ НА ВШИВОСТЬ ВСЕГО ЗАВЕДЕНИЯ ПО СП РЦ более того оставляя ксерокопии договоров и банковские реквизиты существующие с начала 2007г.!!!
А чтобы читателям было понятнее, поясняю Федана лично не видел и не знаком так что и прояснить о нем и высказать своё мнение и впечатленя не могу, как и заявить к нему претензиии не могу поскольку ни в какие договорные отношения с ним не вступали В ГК с сентября 2006г. 3 уровень коллектива инвесторов военных пенсионеров. А вот общение с Ждасыбаевой Соколовым и Фольц состоялось, после чего остался один негатив о данных личностях.
граждонин VIK, гдето аж до тошноты умный!
Но даже в разрез большинства-личная выгода,
не хочет слышать и видеть, правды:
- Федан строил финансовю пирамиду, перекладывал деньги из одних карманов в другие
-еслибы не Джесыбаева со своими реальными проектами, обманутых могло быть гораздо больше
- 90% денег взя Федан-налом
-Федан не даст никопейки и особо нуждающимся особенно, хотя на сходке в Черногории в этом году признал, что взял налом по программе “Своя Черногория” но не помнит у кого и сколько.Просит напомнить через Коршунову она собирает данные
-лидеры РЦ знают еслиб не закрыли счета, первые бабушки в марте начали получать деньги
-правохранительные органы денег не вернут
-Джесыбаева во главе поверенных стала заложником ситуации созданной Феданом
-навернека у неё есть ошибки
-это все обьясняется уже пол года, а VIK, отводя удар от Федана, сводя личные счеты,прекрываясь борцом за справедливость назойливо твердит: “А чтобы читателям было понятнее, поясняю Федана лично не видел и не знаком”,”заявить к нему претензиии не могу поскольку ни в какие договорные отношения с ним не вступали В ГК с сентября 2006г.”
не знаю даже как вас назвать, скорее всего Товарищ vik!
Нежелание разобраться в ситуации и отрицание очевидного - яркий признак детской позиции. Из ваших постов только и видно, что вы везде были, со всеми общались, да только ничего не поняли, потому что слышать не хотите! Только требуете и требуете!!! гре мой компьютер, где мои деньги?!!! а между прочим выплаты срочникам производились! (в целях конфеденциальности, я не скажу кому конкретно) и поверенным перечисляли деньги за офисы в последний раз в январе месяце!!! из этих денег, я знаю, они также гасили чрезвычайные выплаты! и компьютеры выдавали в счет погашения долга перед офисами вплоть до закрытия офиса!
Не знаю чем уж вам неугодила Фольц, может тем, что она в свои года оказалась намного умнее вас! и попыталась вам объяснить, что когда вы отдаете деньги человеку и не требуете взамен никакого документа подтверждающего, что вы их передали, то в таком случае вы в первую очередь должны себя винить, что влезли в финансовую пирамиду! а уж затем и Джасыбаеву, что вам такому умному, не смогла объяснить, что деньги по закону нужно через банк перечислять. А то как маленькие и правда, я ничего не знаю, этого дядю я не видел, а вот эту тетю видел, значит и буду дергать ее за подол и плакать, пока она мне конфету не вернет, которую я потерял!
С таким отношением к делу товарищи каши не сваришь. Виноватых и без нас с вами теперь государство накажет (я надеюсь, если из Черногории достанет, или еще откуда)!
P.S.: я понимаю, что и моя позиция совсем не подкреплена фактами, а только лишь мнениями, но в этом я не отличаюсь от товарища vik. И хотелось бы ему задать вопрос: почему он НЕ ПРОВЕРЯЛ НА ВШИВОСТЬ ПО пока не вложил туда деньги, а стал делать это только больше года спустя, разве это умно?
Ну и дурак же вы, “товарищ” vik. И не лечитесь. Вы столько времени тратите на выливание грязи и негатива. По законам физики вся эта гадость вернется к вам в увеличеном размере и это будет совершенно заслуженное для вас наказание.
Пайщик ПО СП “Регион Центр”
ТОВАРИСЧИ!! От слова “товар=продажность” или как? - не знаю даже как вас назвать Nelli, скорее всего Товарищ Ну и м=дурак же вы, “товарищ” Pavlo, но лечить вас нужно.
Прошло немного времени как со всей страны посыпались ко мне вопросы ( мы перешли в РЦ, передали свои договора с ГК, внесли, дополнительные взносы, люди принявшие договора и деньги исчезли…, не выполнили… , прекратили деятельность …. Как нам восстановитьться в ГК чтобы получить свои паи ?
===========================
МОЙ ОТВЕТ и СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ ПО ГК = обращайтесь - К тов Pavlo == Вы тов… ххх наступили на грабли повторно расставленные Мундирой и её сообщниками. Мы вам объясняли, помочь ничем нельзя, поскольку в ГК вы никто и пока вы через правоохранительные органы не найдёте Nelli с её детской позицией, принявшей от вас договора и деньги переданные тов.Pavlo принять вас обратно в ГК невозможно. Поскольку в связи с отсутствием у Вас документа подтвердждающего ваше членство в ГК из которого вы добровольно ушли , написав заявление “что Вы в твёрдом уме и трезвой памяти, переходя в РЦ дальнейшие претензии к ГК не будете предъявлять” не сможем.
Nelli, P.S.: я понимаю, что и моя позиция совсем не подкреплена фактами, а только лишь мнениями, но в этом я не отличаюсь от товарища vik. И хотелось бы ему задать вопрос: почему он НЕ ПРОВЕРЯЛ НА ВШИВОСТЬ ПО пока не вложил туда деньги, а стал делать это только больше года спустя, разве это умно?================= КОРОТКО
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Знал бы где упасть , соломки бы подстелил.. Ванга5 Вы наша вперёдсмотрящая с глазами да на затылке.
В дальнейшем прошу не обижаться, как на предыдущие посты … ЕСЛИ ДОКАЖЕТЕ, ЧТО Я КАК ВЫ УТВЕРЖДАЕТЕ vik = ДУРАК, скажу только спосибо за науку , но пока я вижу обратное. В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА, а кто дурак установит суд.. м=дураки ещё в впереди, подождем решения мы же не судьи!
Посетителю vik отказан доступ комментировать на этом сайте за нецензурное и неуважительное обращение к другим посетителям.
Всего хорошего
С уважением,
Николай
vik, слушайте, вы вроде бы взрослый человек, а общаться корректно с людьми вас видимо так и не научили. Ваше стремление покрыть всех участников рассуждения матом, я могу расценить лишь как отсутстве веских доказательств вашей позиции! да это уже и так видно всем посетителям сайта )))
КОРОТКО
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Знал бы где упасть , соломки бы подстелил.. Ванга5 Вы наша вперёдсмотрящая с глазами да на затылке.
Мой вам ответ: после драки кулаками не машут. Я умею нести ответственность за свои пступки, в том числе зто что пригласила бабушку, которой нечем платить за квартиру. Вы видимо умеете лишь писать пакостные посты на сайтах…очень жаль!
P.S.: мне тоже очень хочется покрыть множеством матерных слов человека, в которого я верила и которым обманул столько тысяч людей и в том числе и Муниру! но я воздержусь (руганью делу не поможешь), его Бог накажет и, надеюсь, правоохранительные органы!
Господа, сколько эмоций!!! А где же трезвый ум ИНВЕСТОРА, не пора ли включать знания и анализ происходящего? Верю, неверю ., О Вере не говорят.Учитесь на ошибках на своих ,как и положено.
Уважаемый Бухгалтер,
Спасибо за Ваш комментарий. Администрация сайта старается придерживаться именно того подхода, который Вы предлагаете посетителям.
Если у Вас есть время и желание написать Ваше мнение более развернуто, просьба прислать его на наш емейл (указан снизу).
С уважением,
Николай
Воссозданная Вами картина скорее всего правдоподобна.
Но рядовому пайщику не так важно, кто на самом деле является большим жуликом Федан или Джасынбаева. Его интересует, имеет ли он возможность вернуть себе что-нибудь из того, что он внес в эти пресловутые ПО или нет
Уважаемая Света,
Ответ простой. Если верить в то, что Федан В.А. вернет Вам деньги, то их никогда Вы не увидите.
А если верить Джасыбаевой М.Р., то шанс вернуть деньги есть.
С уважением,
Николай
Лена, с чем вы не согласны?
Вы не согласны, что от Джасыбаевой можно получить свои паи?. Зря. У Джасыбаевой есть активы, - это костер, который, раздувая (активам дать работу), будет гореть еще больше и, мы получим его тепло (получим свои паи, которые не выдал нам Федан).
Что касается Феданов, мы не знакомы ни с одним активом, если не считать дом в Черногории. Но этот актив, как сегодня оказалось «шалаш, но не наш». И в активы Феданов можно «дуть» как в резиновый шарик, что мы и делали, который просто лопнул. И получилось то, что получилось - возвратов не получили и вряд ли уже получим (от Федана).
А вообще, друзья, мы не о том говорим. Маты идут от безысходности, безграмотности, бескультурья. Давайте жить дружно. Копайтесь не в «навозе», а в законах. Тогда мы сможем защитить Джасыбаеву с Соколовым. Они - это наши паи, это наши активы. Защищаем их – защищаем свои деньги. Они большую работу провели по защите наших паев. Силовикам надоело с ними бороться, поэтому их и закрыли. В следственном изоляторе проще бороться с человеком. А сегодня мы сами должны удерживать паи от рейдерского захвата. Ищите законы. Силовикам проще посадить Джасыбаеву, Соколова и туда же поверенных, обанкротить наше ПО, перевести деньги на подставную компанию и разделить НАШИ деньги. Это надо понимать.
ПРИМЕР: Мавроди отсидел, а теперь сказал, что никому ничего не должен. Он прав. Он отсидел свое наказание. Вы этого хотите? Тогда поберегите нервы, если ума не хватило уберечь свои деньги, чтобы не с играть в «ящик» от потерь.
Людмила