Документы

Разъяснение для поверенных

23.09.2009 | Документы, Материалы для скачивания

Деятельность потребительского общества регламентируется Гражданским Кодексом РФ: ст.ст. №№ 48, 50, 116.и др. Согласно п.6 ст. 116 ГК РФ правовое положение потребительских кооперативов, а также права и обязанности их членов определяются в соответствии с Гражданским Кодексом , законами о потребительских кооперативах.

Читать дальше »

Информационное письмо от УФНС России

05.07.2008 | 2008, Документы, Календарь событий, Материалы для скачивания

Администрация сайта получила информационное письмо письмо в Ленинский районный суд г. Ульяновска от УФНС России по г. Москве ИФНС №18.

Информационное письмо

Инспекция ФНС № 18 по г. Москве на Ваш запрос № 18209 от 26.05.2008 г. в отношении юридического лица Потребительское общество «Гарант Кредит» ОГРН 1067746732888 ИНН 7718591144 КПП 771801001 сообщает, что организация прекратила деятельность путем реорганизации в форме слияния с Потребительское общество поддержки потребкооперации “РУСЬ ДЕРЖАВНАЯ” ОГРН 1083925007264 юридический адрес: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Васильково, ул. Шатурская, д.1в 30.04.2008 г.

Приложение: Выписка из ЕГРЮЛ - 25 л.

Читать дальше »

Меморандум от руководства ПО «Гарант Кредит», «Регион Центр», «МИЛБИ»

14.05.2008 | 2008, Документы, Календарь событий, Материалы для скачивания

Меморандум

Совместное обращение Потребительских обществ «Гарант Кредит», «Регион Центр» и «МИЛБИ» к пайщикам

город Москва

14 мая 2008 года

Уважаемые коллеги, друзья!

Спасибо за поддержку, терпение и понимание происходящих событий. Мы вынуждены обратиться к вам в связи со сложившейся ситуацией и необходимостью скорейшего преодоления кризиса.

18 января 2008 года правоохранительными органами города Набережные Челны было возбуждено уголовное дело № 222595 по части 2 статьи 159 УК РФ по заявлению граждан Никанкиной Г.В., Кучмана Г.А., Дрожжиной Л.С. и Сергеевой Г.Ф. «о введении в заблуждении и хищении денежных средств» на общую сумму 184 700 рублей. В рамках данного уголовного дела начато широкомасштабное уголовное преследование, направленное на прекращение деятельности наших с вами потребительских обществ. 23 января 2008 года наложен арест на расчетные счета ПО «Гарант Кредит» и ПО «Регион Центр». Позже наложены аресты на счета ПО «Милби», ОАО «Малоярославецкий молочный завод», Управляющая компания «Юнистрой». Аресты также наложены на все имущество, которое принадлежит пайщикам. Офис «Регион Центра» на Красносельской улице в Москве после проведения трех обысков был разгромлен и разграблен. 62 человека – работники офиса оказались на улице без работы и заработной платы. В банках и других организациях произведены выемки оригинальных документов, подтверждающих наличие активов организации. Данные действия проведены под руководством старшего следователя СЧ СУ при УВД г. Набережные Челны Бадртдинова Л.И. и старшего лейтенанта ОРЧ Салимзянова Р.Р. телефоны для связи 8 (951) 6728984 и 8(952) 246-1339. В результате заявлений всего лишь четырех пайщиков парализована работа всей системы и наложен арест на многомиллионные счета и активы. Происходящие события по всем признакам (выемки оригинальных документов, блокирование счетов, арест активов) расцениваются нами как рейдерский захват имущества пайщиков. Причин происходящему несколько.

Читать дальше »

Протокол N 9 внеочередного общего собрания уполномоченных кооперативных участков ПО “Гарант Кредит”

22.03.2008 | Документы, Материалы для скачивания

Обратите внимание на тот самый пункт 8 о разработке и проведении мероприятий по реструктуризации обязательств и реорганизации ПО “Гарант Кредит”.

Цитата из Устава ПО “Гарант Кредит”:

В случаях, когда количество пайщиков превышает число пятнадцать или пайщиками Общества являются жители нескольких населенных пунктов, и/или ведется различная специализированная деятельность, для эффективности процесса принятия решений, по решению Совета Общества могут создаваться кооперативные участки.
В этом случае Собрание Общества проводится в форме общего собрания уполномоченных. Уполномоченный на Собрании Общества имеет один голос.
Общее собрание уполномоченных состоит из Председателей кооперативных участков - уполномоченных пайщиками этих участков.

Читать дальше »

ПО “БалтСоюз”

20.03.2008 | Документы, Материалы для скачивания

В Союз ПО, создаваемого президентом ГИХ входят “Кубань Инвест” г.Краснодар, руководитель Константинова Г.В., “БалтСоюз” г.Санкт-Петербург, руководитель Макарова Л.В. (близкая подруга Федан Н.И.)

В Федеральной Налоговой Службе есть запись о регистрации - Потребительское общество социально-экономической взаимопомощи “Производственно-сберегательное объединение “БалтСоюз”, ОГРН 1077847562935.

ПО “БалтСоюз” работало по той же схеме, что и ПО “Гарант Кредит”. Сбор денег с пайщиков под высокие проценты, отсутствие экономических механизмов, которые обеспечивают высокие доходы (до 70% годовых) - все это является признаками очередной “финансовой пирамиды”.

По последним данным, Дэйкун Л. (С.-Петербург) открыла свое ПО “Содружество”, разойдясь с Макаровой Л.В. Данных о ПО “Содружество” у администрации сайта нет.

ПО “Кубань - Инвест”

18.03.2008 | Документы, Материалы для скачивания

В Союз ПО, созданный президентом “Гарант Инвест Холдинг” Феданом В.А., входит ПО “Кубань Инвест” г.Краснодар руководитель Константинова Г.В. , ОГРН 1072308011137, юр.адрес 350000,Краснодарский край, г. Краснодар, Горького ул.85.

Ниже прилагаются регистрационные документы, а также программы, под которые привлекаются деньги вкладчиков.

Данное ПО использует программы, использующие тот же самый принцип привлечения и выплат, что и ОАО “Гарант Инвест” и ПО “Гарант Кредит”. Никаких документов, объясняющих и подтверждающих экономические механизмы, приносящие подобную прибыль (до 100% годовых), нет. Значит данное ПО действует по принципу “финансовой пирамиды”, что и вышеперечисленные компании.

Инвестиционные программы, предлагаемые вкладчикам ОАО “Гарант Инвест” и ПО “Гарант Кредит”

17.03.2008 | Документы, Материалы для скачивания

Данная подборка содержит информацию об инвестиционных программах, которые предлагались вкладчикам и сотрудникам компаний ОАО “Гарант Инвест” и ПО “Гарант Кредит” в период с 2003 по 2007 гг.

Письмо Федана В.А. Джасыбаевой М.Р. от 10 мая 2007г.

10.03.2008 | Документы, Материалы для скачивания

В данном письме есть несколько ключевых моментов:

  1. Федан В.А. признает, что наличные деньги - это основа системы, и что это есть “зло”, от которого надо избавляться.
  2. ПО “Гарант Кредит” является “антикриминальной системой”, то есть работающей с использованием легитимных инструментов (безналичный расчет)
  3. Федан В.А. видит пути выхода из кризиса через “замену минусующих поверенных”. Это обрубание минусовых регионов и создание региональных ПО, которые помогут распылить основные долги по регионам. Также при “отключении от кормушки” минусового региона не происходит развал всей системы.
  4. Фактически ГИХ держится на трех лидерах - на Исаеве, Тихоновой и Джасыбаевой.
  5. Для ПО “Гарант Кредит” Федан В.А. планировал плавный выход и передачу всех долгов “питерскому ПО”. Вероятно, что такой переход тоже был бы сделан по подобию ГИ-ГК, то есть с потерей активов и безусловном переносе долговых обязательств на другую структуру.
  6. Управляет переводами Кирилл (Горин), который также был упомянут в документе
    Проверка “Гарант Инвест” и афилированных структур

Информационное письмо от ПО СП “Регион Центр”

25.01.2008 | Документы, Материалы для скачивания

Письмо вкладчикам и сотрудникам (6 стр., 1.6 МБ) , которое объясняет своим вкладчикам и сотрудникам сложившуюся ситуацию в ПО.

Письма Стабилизационного комитета кредиторов ПО “Гарант Кредит” всем поверенным и Федану В.А.

08.10.2007 | Документы, Материалы для скачивания

Цитата из письма Федану В.А.:

Комиссия, рассмотрев необходимые документы по деятельности ПО «Гарант Кредит» и ПОРП «МИЛБИ» пришла к следующим выводам:
1.Все решения и действия законны, зафиксированы документально юридически правильно.
2. Экономические ожидания от участия в проектах говорят об их перспективности, высокой ожидаемой доходности. Активы принадлежат ПО «Гарант Кредит».

В СКК входят также Коршунова Л.В., Луканина Л.П., которые позже будут примут противоположную точку зрения, а именно Федана В.А.

Письмо Федана В.А. пайщикам о программе “Старт Инвестора”

19.09.2007 | Документы, Материалы для скачивания

Текст письма:

“Обращаю Ваше внимание на следующее:

  1. Программа “Старт Инвестора” не входит в маркетинг.
  2. Оплата по программе “Старт Инвестора” по наличному и безналичному расчету.
  3. Оплата по программам “Старт Инвестора” с 20 сентября 2007г. по безналичному расчету производится только по реквизитам ПО “БалтСоюз”.
  4. Договора и программы ПО “БалтСоюз” находятся в Центральном офисе.”

Комментарии:

  • Войдя в программу “Старт Инвестора” на три года, пайщик мог получить сертификаты ПО “Милби”
  • Программа не входила в маркетинг, то есть по ней не начислялись сетевые бонусы
  • Джасыбаева М.Р. настоятельно требовала переход на легальный безналичный расчет. При этом Федан В.А. продолжает настаивать на наличном расчете в том числе.
  • Почему ПО “Гарант Кредит” должно отдавать деньги своих пайщиков, вступивших в программу “Старт Инвестора”, совершенно другой организации ПО “БалтСоюз” (которая является полностью подконтрольной Федану В.А.)?
  • Федан В.А. продолжает проталкивать свою стратегию по созданию региональных ПО, которые должны на себя взять долговые обязательства холдинга “Гарант Инвест”, и тем самым уйти от ответственности за необеспеченные обязательства.

Отчетная форма по финансовым потокам - апрель 2007г.

04.04.2007 | Документы, Материалы для скачивания

отчет за апрель 2007г. (1 стр., 0.4 МБ) - на отчетах отсутствует подпись принимающих.

Приход финансов по структуре региона гораздо ниже выплат по процентным обязательствам и вознаграждениям.

Все конечные суммы в долларах США.

Распоряжение по безнал.договорам ПО “Гарант Кредит”

01.02.2007 | Документы, Материалы для скачивания

“УВАЖАЕМЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ !
ДОВОДИМ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ, ЧТО С ФЕВРАЛЯ МЕСЯЦА 2007 года
МИНИМУМ ДЕСЯТЬ
ДОГОВОРОВ О ВСТУПЛЕНИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАРАНТ КРЕДИТ» ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ
С УВАЖЕНИЕМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ДЖАСЫБАЕВА М. Р.”

распоряжение (1 стр., 0.1 МБ)

Бухгалтерский баланс ОАО “Гарант Инвест” за 2006г.

31.12.2006 | 2006, Документы, Календарь событий, Материалы для скачивания

баланс за 2006 год (2 стр., 0.1 МБ)

Средства переданные в доверительное управление 287,371,000 рублей. Это безналичный расчет, который составлял 4% от общего потока вложений к концу 2006г.

Сравнение отчетных форм по финансовым потокам за 2006г.

29.12.2006 | Документы, Материалы для скачивания

отчет за май 2006г. (1 стр., 0.4 МБ) - подпись Федан Н.И. и бухгалтера ОАО “Гарант Инвест”

отчет за август 2006г. (1 стр., 0.4 МБ) - подпись Федан Н.И. и бухгалтера ОАО “Гарант Инвест”

С мая по август 2006 года соотношение привлекаемых финансов по наличному и безналичному расчетам изменилось почти в 30 раз в пользу наличных.

отчет за ноябрь 2006г. (1 стр., 0.5 МБ) - подпись Никоновой Е.С. и того же бухгалтера из структуры

отчет за декабрь 2006г. (1 стр., 0.6 МБ) - подпись Никоновой Е.С. и того же бухгалтера из структуры

К концу 2006г. приток безналичных вложений практически иссяк, при этом размер наличных поступлений увеличился в несколько раз.

сводная таблица вкладов по системе из региона за июнь 2006г. (1 стр., 0.15 МБ) - печать ОАО “Гарант Инвест”

сводная таблица вкладов по системе из региона за июль 2006г. (1 стр., 0.15 МБ) - печать ПО “Гарант Кредит”

В сводных таблицах меняются названия столбцов ( “Зарплата” на “Кол-во баллов ПО” ) и печати. Все остальное остается тем же.

При переходе с ОАО “Гарант Инвест” на ПО “Гарант Кредит” не меняется ни принцип приема вкладов, ни ответственные за его сбор, ни контролирующая сторона. Семья Федана В.И. оставляет за собой полный контроль.

Важное примечание:

Документов, доказывающих данный факт, существует очень много. Каждый поверенный, привозящий деньги и отчеты ежемесячно, имел подобные отчеты и таблицы. Очень важно сохранить эти документы или их копии, так как они являются доказательством того, куда уходили деньги вкладчиков.

Все конечные суммы в долларах США.

Сертификаты награждений ОАО “Гарант Инвест” и ПО “Гарант Кредит”

01.09.2006 | Документы, Материалы для скачивания

сертификаты награждения (2 стр., 0.3 МБ)

Федан В.А. подписывал сертификаты награждения как в ОАО “Гарант Инвест”, так и в ПО “Гарант Кредит”, оставаясь у “руля” компании все это время. Сертификаты отличаются только печатями.

Маркетинг план

07.08.2006 | Документы, Материалы для скачивания

Маркетинг план - это документ, в котором приведены расчеты вознаграждения работникам компании в зависимости от привлеченных капитала и людей. Способ расчетов регулярно менялся. В данной статье прилагается вариант от августа 2006 года.

Структура “Гарант Инвест Холдинг”

29.07.2006 | Документы, Материалы для скачивания

структура “Гарант Инвест Холдинг” (2 стр., 0.4 МБ)

Бухгалтерский баланс ОАО “Гарант Инвест” за 2005г.

31.12.2005 | 2005, Документы, Календарь событий, Материалы для скачивания

баланс за 2005 год (2 стр., 0.13 МБ)

Средства переданные в доверительное управление 163,370,000 рублей. Это безналичный расчет.

Бухгалтерский баланс ОАО “Гарант Инвест” за 2004г.

31.12.2004 | 2004, Документы, Календарь событий, Материалы для скачивания

баланс за 2004 год (2 стр., 0.1 МБ)

Средства переданные в доверительное управление 52,878,000 рублей. Это безналичный расчет.


Предыдущие публикации »