Редакция сайта публикует аналитический материал, присланный инициативной группой.

2008 год позволил пайщикам, лидерам инициативных групп и поверенным ПО «Гарант Кредит», ПО СП «Регион Центр» быть очевидцами, а зачастую и стать участниками  целого ряда последовательных событий.

Выделим основные события прошедшего года:

1. 18 января 2008 г. Следственной частью Следственного управления при УВД г.Набережные Челны (Республика Татарстан) возбуждено уголовное дело № 222595.

19 июня 2008г следователем следственной группы СЧ ГСУ при МВД по Республике Татарстан Р.Г.Имановым по зявлениям граждан возбуждено уголовное дело №222595 в отношении М.Р.Джасыбаевой,В.В.Соколова,В.А.Федана,Н.И.Федан и др. по ст.159 ч.4 УК РФ. 

2. 1 февраля 2008 г. 1 отделом Следственной части Главного следственного управления при ГУВД по г.Москве возбуждено уголовное дело № 212017 в отношении ОАО «Гарант Инвест»,преобразованного впоследствие в ПО «Гарант Кредит».

Предварительное следствие по уголовному делу №212017,возбужденному 1 февраля 2008г по факту совершения мошенничества сотрудниками ПО «Гарант Кредит» производится в СК при МВД России. 

3. В июле т.г. инициативной группе пайщиков поступила информация о прекращении деятельности Компания ПО «Гарант Кредит» в результате слияния с ПО «Русь Державная». В настоящий момент правомерность данной реорганизации и правопреемственность обязательств перед вкладчиками проверяется.

4. В течение года инициативными группами пайщиков различных регионов, поверенными кооперативных участков собран огромный объем фактической информации (документы, договора, отчеты  в приеме наличных денежных средств семьей Федана В.А., видеоматериалы, корпоративные журналы и т.п.) для передачи в правоохранительные органы. Пайщики, работники, специалисты и поверенные потребительских общест дали показания и объяснения по происходящим событиям сотрудникам Следственного Комитета при МВД, сотрудникам прокуратуры, уголовного розыска, ОБЭП, следственным органам на местном уровне. Представленный материал изучается правоохранительными органами, однако часть информации игнорируется подразделениями МВД России и Прокуратуры Республики Татарстан. Следует отметить, что следствие Республики Татарстан во главу угла ставит интересы лишь 1 % вкладчиков-граждан этой республики. Остальные 99% инвесторов ОАО «Гарант Инвест», пайщиков ПО «Гарант Кредит» по мнению прокуратуры,никакого отношения к процессам, происходивших в компаниях ОАО «Гарант Инвест» (с 2002 по 2006 гг.), ПО «Гарант Кредит» (с августа 2006 года по октябрь 2007 года), ПО СП «Регион Центр» (с ноября 2007 по апрель 2008 года), не имеют. Хотя именно эти 99% (которые Татарстан оставляет за кадром своих следственных действий в отношении руководства ОАО «Гарант Инвест», ЗАО «Гарант Инвест Холдинг» (ПО «Гарант Кредит») представляют интересы всех вкладчиков и пишут в разные инстанции, дают показания, общаются в сети Интернет на двух основных сайтах, общаются с руководителями правоохрани-тельных структур разных уровней. 

Важно при этом отметить, что в большинстве регионов, после изучения материалов проверки, правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовных дел относительно людей, которых некоторые пайщики считали виновными в присвоении ими денежных средств. 

5. В течение года членами инициативных групп, пайщиками подписаны и направлены сотни писем и обращений правительству России, в антикоррупционные комитеты, в разные правоохранительные, политические и общественные институты нашей страны. 

6. В ноябре т.г. от лица представителей инициативной группы  ПО СП «Регион Центр» подготовлено и направлено обращение с подписями пайщиков в адрес Президента России Д.А. Медведева, заявления в Государственную Думу, прокуратуру Московской области, Следственный Комитет при МВД России. Данные обращения лидерами инициативных групп обсуждались и нашли у людей должное понимание ситуации. 

Сегодня не обнародованы постановления об объявлении виновных лиц в федеральный и международный розыск. Поэтому считаем необходимым назвать этих лиц, как «виновников» не возврата наших вкладов: это Федан Владимир Андреевич, Федан Наталья Ивановна, Никонова Екатерина Сергеевна. 

В стороне от наших  проблем и внимания правоохранительных органов остались люди, чьи имена мы так же должны  назвать – это Косицин Сергей Владимирович (Генеральный директор ОАО «Гарант Инвест»), Пинегина Лариса Михайловна (вице президент ОАО «Гарант Инвест»), Мухина Наталья Николаевна, Репин Александр Анатольевич (вице президент ОАО «Гарант Инвест»), Шлыкова Людмила Александровна (директор Центра информации и обучения», Блинов Евгений Иванович (вице-президент ОАО «Гарант Инвест»), которые в большей своей части не имели своих денежных средств в компании, но активно пропагандировали идеи социального инвестирования в России. А так же Петренко Никита Борисович, который выводил данные средства инвесторов за границу; Любиша Ракич и Ильичев Юрий Александрович (недвижимость в Черногории).

 В настоящее время,правоохранительные органы занимаются розыском мест нахождения активов, созданных на средства вкладчиков.

Так, на денежные средства пайщиков в период с мая 2007 г. по 2008 г. был приобретен ОАО «Малоярославецкий молочный завод», стоимость которого по разным оценкам составляет не менее 60 миллионов рублей, который структурно вошел в Потребительское общество развития производства «МИЛБИ». По разным подсчетам на расчетные счета по целевой инвестиционной программе «МИЛБИ» было перечислено где-то в районе 300 миллионов рублей. Эти деньги были успешно освоены, хотя и составляли всего 20% от общих инвестиций по соглашению о хозяйственной деятельности между ПО «Гарант Кредит» и «МИЛБИ». 

В результате конфликта между Джасыбаевой Минирой Рахимовной, Соколовым Виктором Владимировичем и Иваненко Александром Юрьевичем (последний – основной координатор проекта), который произошел в феврале 2008 г., развитие проекта приостанавливается.

6 апреля 2008г. в офисе ПОПР «Милби» по адресу: 142784, Московская обл, Ленинский р-н, п.Румянцево, стр.1, бизнес парк “РУМЯНЦЕВО”, офис 903А в присутствии Джасыбаевой М.Р., Иваненко А.Ю., юристов ООО «Компания ВЫБОР» г.Санкт-Петербург - Григусова Д.В., Степаненко А.В., членов Совета, членов ревизионной комиссии,  нескольких представителей регионов ПО СП «РегионЦентр» и Комковой Е.А., представленной присутствующим, как временно назначенной председателем правления ПОРП «Милби»,  подписан акт приема передачи документов ПОРП «Милби» юристам  ООО «Компании ВЫБОР». 

6 июня 2008 года осуществлена смена руководства компании. В результате чего пайщики, перечислившие многомиллионные средства на развитие производственного проекта и строительство завода по глубокой переработке молока на территории Калужской области вообще отстранены от участия в хозяйственной деятельности завода, информация о  событиях и действиях существующей администрации, происходящих на заводе, отсутствует.

Инициативная группа пайщиков разослала многочисленные обращения (заявления) в МВД России и органы прокуратуры, которые пока не привели  к мерам должного реагирования и изменению ситуации по передаче в управление или продажи активов обществ,для дальнейшего расчета с вкладчиками.

Руководитель ПО РП «Милби» Эрлих Александр Анатольевич, один из поверенных г. Сочи (п. Лазаревское), специалист по работе с группой регионов в ПО СП «Регион Центр»в настоящее время сотрудничает со следствием. Тем не менее,ряд его действий пайщикам неясен.В первую очередь необходимо отметить полное отсутствие информации о деятельности ПОРП «Милби» по управлению денежными средствами пайщиков,с целью повышения доходности произведенных вложений. Пайщики не против, чтобы А.А.Эрлих  управлял их средствами, но действия его должны основываться на положениях Устава потребительского общества и совершаться исключительно в интересах пайщиков. В противном случае мы можем заявлять о корпоративном захвате (рейдерстве) активов, принадлежащих ПОРП «Милби» и созданных на деньги пайщиков, проводимом с участием А.А.Эрлиха.

Также следствию известен маршрут безнальных перечислений по приобретению иных активов (а это: инвестиции в Некоммерческое партнерство индивидуальных застройщиков «Ефимоново Плюс» (директор Дьяченко К.П.); многогектарные земельные участки (ООО «Акр»и «Аграрное»); ПИФы с акциями промышленных предприятий; средства, оставшиеся на расчетных счетах и другие). Однако сведения об этом следствием не разглашаются (оригиналы документов были изъяты в ходе обыска по месту фактического нахождения компании ПО СП «Регион Центр» и находятся в  МВД России). И это не прибавляет пайщикам  оптимизма в благополучном исходе и возврате паевых взносов, в связи с тем, что следствие проводится в основном, в МВД Республики Татарстан исключительно в отношении интересов граждан Республики, без признания всех остальных пайщиков Общества лицами, потерпевшими от деятельности руководства ОАО «Гарант Инвест» и ПО «Гарант Кредит».

На основании изложенного, можно сделать только один вывод:

- инвесторам ОАО «Гарант Инвест», пайщикам ПО «Гарант Кредит», ПО СП «Регион Центр» после многочисленных  оращений в  различные инстанции (Президенту России, Правительству России, Министерству внутренних дел, Федеральную службу безопасности, Генеральную прокуратуру, Комитеты Государственной Думы, депутатам ГосДумы, лидерам партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», «ЛДПР», «КПРФ», общественным партиям и движениям, общественные приемные, местные органы власти) удалось привлечь к себе внимание, но не удалось во взаимодействии с данными инстанциями положительно решить проблемы возврата своих вкладов, решить проблемы восстановления нарушенных законных прав и интересов пайщиков  при расследовании уголовных дел Прокуратурой  Республики Татарстан и  Следственным комитетом при МВД России.

Решить данные проблемы,возникшие перед пайщиками возможно только следующим образом:

- пайщикам  требуется административный ресурс, или иными словами, политическая организация, представители властных органов федерального уровня, которые готовы будут осуществлять юридическую и политическую  защиту десятков тысяч вкладчиков и контролировать ход проведения  расследования уголовных дел, с последующим возвратом найденных активов их законным владельцам-инвесторам и пайщикам.

- всем вкладчикам необходимо активно подключаться к работе , проводимой на местах членами инициативной группы. А именно: по защите своих вкладов; по восстановлению работоспособности потребительского общества с последующим решением вопроса организации выплат; по созданию федеральной государственной комиссии для проведения беспристрастного расследования всех обстоятельств деятельности Обществ, с включением в ее состав представителей инициативной группы и общественного антикоррупционного комитета;обязывать государственные контролирующие органы заниматься не преследованием обманутых людей, а принятием мер по возврату незаконно присвоенных средств вкладчиков. 

Инициативная группа